Prevención del blanqueo de capitales
(online - 5 horas)

Fechas y duración

Este es un curso de formación online, por lo que el periodo de matrícula está abierto todos los días del año.

Puedes completarlo a través de internet. Una vez hayas completado la matrícula tendrás acceso a todos los contenidos didácticos del curso, así como al test de certificación final.

La duración de este curso son 5 horas. Desde el momento en que seas dado de alta, dispones de 60 días de plazo para completar tu curso. Durante este período de tiempo puedes avanzar al ritmo que tú te marques, con total libertad para acceder a la plataforma y a todos los contenidos, siempre bajo la supervisión de nuestro equipo de soporte.

Precio

50€ (+IVA)

  • Existen descuentos para 3 o más inscripciones de una misma empresa.
  • Puedes solicitar más información llamando a INESE. Tlf.: 911 924 844 o a través de: 
    gara.ferrer@inese.es
    o
    Tlf.: 913 755 821  
    pilar.diaz@inese.es
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Descripción del curso

Este curso estudia los conceptos principales asociados al blanqueo de capitales en España y Financiación del terrorismo. 

Actualmente, todo lo relacionado con la Prevención del Blanqueo está regulado por la Ley 10/2010 de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Esta es una trasposición de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005.  La Ley 10/2010 unificó los regímenes de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

Objetivos

El objetivo principal de este curso es dotar al alumno de los conocimientos básicos para cumplir con lo dispuesto en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.

Para ello, se desarrollan todos los conceptos esenciales relacionados con el blanqueo de capitales, es decir:

    • Entender los conceptos de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo
    • Qué es el SEPLAC y cuáles son sus funciones
    • Quiénes están sujetos a las obligaciones establecidas en la ley, y cuáles son los sujetos obligados en el ámbito asegurador
    • Los corredores de seguros: situación de exclusión particular
    • Identificación del cliente en el ámbito asegurador: cómo identificarlo y las obligaciones de identificación
    • El riesgo asociado a los intervinientes o clientes, el asociado a las primas, el de la operativa y, por último, el asociado a mediadores o empleados.

Metodología

Formación online, facilitando el aprendizaje a través de nuestra nueva plataforma e-learning, donde se podrá estudiar el tema.

Este curso se compone de una serie de secciones que cabe cursar de manera secuenciada. El curso cuenta con:

  • Información general
  • Contenido teórico (desarrollo del curso)
  • Test de evaluación y certificación final
  • Foro de debate
  • Encuesta de satisfacción
  • Certificado de finalización

Titulación

Una vez el participante haya completado los requisitos de superación del curso, se procederá a la expedición de un título otorgado por INESE en el que se certifica la superación del mismo.

Para obtener el título, el alumno debe visualizar los contenidos teóricos, realizar las actividades de auto-evaluación (en caso de que las haya) y aprobar el test de certificación final.

¿Tienes dudas? Contáctanos a través de formaciononline@inese.es, o en el 665956461

Programa del curso

  1. Normativa básica aplicable en materia de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo
  2. El SEPBLAC
  3. Concepto de blanqueo de capitales y concepto de financiación del terrorismo.
  4. Sujetos obligados
  5. La diligencia debida
  6. Obligaciones de información
  7. Catalogo ejemplificativo de operaciones de riesgo de blanqueo de capitales para entidades aseguradoras

Inscríbete

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Paga con Paypal

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